SANTO DOMINGO.-
La Procuraduría General de la República afirma que Víctor Díaz Rúa, el exministro
de Obras Públicas y actual secretario de Finanzas del oficialista Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), introdujo al sistema bancario la exorbitante suma
de RD$35 mil millones de pesos, fruto de actividades ilícitas, lavado de
activos y cobro de sobornos a la empresa brasileña Odebrecht.
Por
los ilícitos señalados, el exfuncionario y dirigente del PLD es imputado como
uno de los principales responsables del caso de corrupción más grande de la
República Dominicana de los últimos años, el escándalo de los sobornos pagos
por la constructora brasileña Odebrecht.
“El
imputado Víctor José Díaz Rúa incurrió en el delito de lavado de activos,
conducta típica que realizó al convertir, transferir, ocultar y encubrir el
dinero producto de los actos ilícitos constitutivos de soborno y
enriquecimiento ilícito cometidos contra el Estado dominicano”, reza en el
expediente acusatorio depositado por el Ministerio Público solicitando apertura
a juicio.
En
el documento se explica que para colocar los recursos ilícitos en el sistema financiero
nacional, Díaz Rúa utilizó una serie de maniobras que incluyen operaciones
bancarias y comerciales, además de la adquisición de bienes muebles e
inmuebles.
Resalta,
además, que todas esas maniobras las ejecutó Día Rúa con la colaboración de
familiares, amigos y personas cercanas y todo un entramado societario “para
tratar de dar apariencia de legitimidad al dinero ilícito que a granel obtenía
como consecuencia de las acciones delictuales que cometía contra el Estado
Dominicano”.
El
Ministerio Público afirma en su expediente, que para acumular y mover todo ese
dinero, Díaz Rúa contó con la participación de su abogado personal, el también
imputado Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, y su yerno y testaferro José
Leonardo Guzmán Front-Bernard, quien está siendo tratado por el Ministerio
Público solo como testigo.
Las
empresas utilizadas por la denominada por el Ministerio Público como
“asociación mafiosa” fueron Newport Consulting LTD, Merkel Investment,
Radiodifusora Sky Land, Inversiones Monttoba, Indoequipesa, Díaz Rúa y
Asociados, Albox, Myknos Administration y Oriental Sidewalk, las cuales
sirvieron de plataforma para adquirir cuentas y otros productos bancarios, en
los cuales se colocaron millonarias sumas de dinero.
Otra
de las maniobras identificadas por el Ministerio Público es que teniendo dinero
en sus cuentas bancarias y en certificados financieros producto de los favores
hechos a Odebrecht, Víctor Díaz Rúa solicitaba a la banca formal un sinnúmero
de préstamos que luego pagaba con asombrosa rapidez.
Según
las evidencias presentadas, la mayoría de los productos financieros fueron
obtenidos luego del 2004 cuando el imputado inicia su gestión en INAPA o a
partir del 2008 cuando inició su gestión en la entonces Secretaría de Obras
Públicas y Comunicaciones, ambas funciones durante los gobiernos de Leonel
Fernández, de 2004 a 2012.
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